证券代码：300938 证券简称：信测圭臬 公告编号：2025-125
债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测圭臬时代作事股份有限公司
对于提前赎回“信测转债”的公告
本公司及董事会举座成员保证信息深切的内容着实、准确、齐全，莫得造作
记录、误导性述说或要紧遗漏。
格外领导：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“信测转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“信测转债”合手券东说念主留神在限期内转股。债券合手有东说念主合手有
的“信测转债”如存在被质押或被冻结的，提出在住手转股日前捣毁质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性贬责要求的，不行将所合手“信测转债”调度为股票，特提请投资者关心不
能转股的风险。
转债”，将按照 100.42 元/张的价钱强制赎回，因当今“信测转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大互异，格外提醒“信测转债”合手有东说念主留神在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能靠近失掉，敬请投资者留神投资风险。
自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 8 日已有 15 个交游日的收盘价不低于
“信测转债”当期转股价钱（即 18.22 元/股）的 130%（即 23.69 元/股）的情
形，凭据《深圳证券交游所上市公司自律监管教悔第 15 号——可调度公司债券》
等相干纪律以及《召募诠释书》中有条件赎回条目的相干商定，已触发“信测转
债”有条件赎回条目。
公司于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《对于
提前赎回“信测转债”的议案》，连合当前市集及公司自己情况，经过笼统研讨，
公司董事会决定本次欺骗“信测转债”的提前赎回职权，并授权公司贬责层及相
关部门持重后续“信测转债”赎回的沿途相做事宜。现将提前赎回“信测转债”
的相做事项公告如下。
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会证监许可[2023]1895 号文答允注册，深圳信测标
准时代作事股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象
刊行了 5,450,000 张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 545,000,000 元。
上述召募资金总和在扣除已支付的保荐承销用度（不含升值税）东说念主民币
可转借主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日永别汇入公司召募
资金专用账户，系数召募资金均以东说念主民币货币资金神志汇入。公司本次公建立行
可转债保荐承销费、讼师费、审计费、资信评级费等刊行用度（不含升值税 进
项税额）统统东说念主民币 11,435,736.86 元，扣除前述不含税刊行用度后，本次公开
刊行可转债召募资金净额为东说念主民币 533,564,263.14 元。上述召募资金到位情况
业经立信管帐师事务所（独特庸碌结伙）审验并由其出具信会师报字[2023] 第
ZE10638 号验资叙述。
（二）可转债上市情况
经深交所答允，公司 54,500.00 万元可调度公司债券于 2023 年 11 月 29 日
起在深交所挂牌交游，债券简称“信测转债”，债券代码“123231”。启动转
股价钱为 36.89 元/股。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行收场之日（2023 年 11 月 15 日）起满六个
月后的第一个交游日（2024 年 5 月 15 日）起至可调度公司债券到期日（2029
年 11 月 8 日）止（如遇节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺缓时代付
息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调理情况
本次刊行的可转债的转股价钱历次调理情况如下：
案：以公司试验权益分拨股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基
数，向鞭策每 10 股派发现款股利 3.30 元东说念主民币（含税）；同期以成本公积金
转增股本，每 10 股转增 4.5 股。统统现款分成 34,972,413.96 元（含税），股本
预测转增 47,689,655 股。鉴于上述原因，凭据召募诠释书的商定，“信测转
债”的转股价钱将作念相应的调理，调理前“信测转债”转股价钱为 36.89 元/
股，调理后转股价钱为 25.76 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 5 月 27 日起
见效。具体调理情况详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网深切的《对于
信测转债调理转股价钱的公告》（公告编号：2024-077）。
分适度性股票回购刊出完成暨调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-
励磋磨（草案）》的相干纪律，对统统 22 名激发对象已获授但尚未捣毁限售的
/股调理为东说念主民币 25.77 元/股，调理后的转股价钱自 2025 年 5 月 19 日起见效。
以公司试验权益分拨股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向
鞭策每 10 股派发现款股利 4.00 元东说念主民币（含税）；同期以成本公积金转增股本，
每 10 股转增 4 股。统统现款分成 64,563,405.60 元（含税），股本预测转增
格将作念相应的调理，调理前“信测转债”转股价钱为 25.77 元/股，调理后转股价
格为 18.22 元/股，调理后的转股价钱自 2025 年 5 月 29 日起见效。具体调理情况
详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网深切的《对于信测转债调理转股价钱
的公告》（公告编号：2025-100）。
二、可调度公司债券有条件赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转
股的可调度公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职意伙同三十个交游日中至少有十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主合手有的将被赎回的可调度公司债券
票面总金额；
i：指可调度公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价计较，转股价钱调理日及之后的交游日
按调理后的转股价钱和收盘价计较。
（二）本次有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 8 日，公司股票已温顺纵情伙同三十个
交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于“信测转债”当期转股价钱的 130%
（含 130%，即 23.69 元/股），凭据公司《召募诠释书》中有条件赎回条目的相
关纪律，已触发“信测转债”的有条件赎回条目。
三、赎回试验安排
（一）赎回价钱相等深信依据
凭据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“信测转债”赎
回价钱为 100.42 元/张（含税）。计较历程如下：当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；
i：指债券畴前票面利率（0.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 9 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的本色日期天数为 303 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×303/365≈0.42 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司核准的价钱为准。公
司不合合手有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限背负
公司登记在册的举座“信测转债”合手有东说念主。
（三）赎回门径实时期安排
债”合手有东说念主本次赎回的相做事项。
记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限背负公司登记在册的
“信测转债”。本次赎回完成后，“信测转债”将在深交所摘牌。
背负公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“信测转债”合手有东说念主资金账
户日，届时“信测转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“信测转债”
合手有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）接洽形态
接洽部门：公司证券部
接洽地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 601
推敲电话：0755-86537785
推敲邮箱：emtek@emtek.com
四、公司本色收敛东说念主、控股鞭策、合手股 5%以上的鞭策、董事、高档贬责东说念主员
在赎回条件温顺前的六个月内交游“信测转债”的情况
经核查，公司本色收敛东说念主、控股鞭策、合手有 5%以上股份的鞭策、董事、高档
贬责东说念主员在“信测转债”赎回条件温顺之日（2025 年 8 月 8 日）前六个月内交
易“信测转债”的情况如下：
合手有东说念主名 合手有东说念主类 期初合手有 时代买入 时代卖出 期末合手有
称 别 数目 数目 数目 数目
（张） （张） （张） （张）
本色收敛
东说念主、控股
吕杰中 961,334 0 961,334 0
鞭策的一
致动作东说念主
吕保忠 同上 366,208 0 366,208 0
高 磊 同上 274,277 0 274,277 0
李国平 董事，副 6,630 0 5,130 1,500
总司理
除上表所列东说念主员外，公司其他董事、高档贬责东说念主员在赎回条件温顺前的六个
月内不存在交游“信测转债”的情况。
五、其他需诠释的事项
进行转股陈说。具体转股操作提出债券合手有东说念主在陈说前接洽开户证券公司。
小单元为1股；并吞交游日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。可调度公
司债券合手有东说念主恳求调度成的股份须为整数股。转股时不及调度1股的可调度公司
债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的相干纪律，在转股日后的五
个交游日内以现款兑付该部分可调度公司债券的票面金额以及该余额对应确当
期应计利息。
陈说后次一交游日上市融会，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
测转债的核查观念；
提前赎复书测转债的法律观念。
特此公告。
深圳信测圭臬时代作事股份有限公司
董事会
