证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-137
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息泄露的内容真的、准确、完竣，莫得作假记录、
误导性论说或关键遗漏。
特等领导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券执有东谈主执有的“宇瞳转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前
捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
处理要求的，不可将所执“宇瞳转债”出动为股票，特提请投资者眷注不可转股的风险。
将按照 100.18 元/张的价钱强制赎回，因当今“宇瞳转债”二级商场价钱与赎回价钱存
在较大各异，特等提醒“宇瞳转债”执有东谈主介意在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者介意投资风险。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以
下简称“公司”)股票价钱已有 15 个来回日的收盘价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价
格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），已触发“宇瞳转债”的有条件赎回条
款。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十
五次会议，审议通过了《对于提前赎回宇瞳转债的议案》，蚁合当前商场及公司自己情
况，过程轮廓沟通，公司董事会决定哄骗“宇瞳转债”的提前赎回职权。现将“宇瞳转
债”赎回的相关事项公告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于欢喜东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定
对象刊行可出动公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）欢喜注册，东莞
市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象
刊行了 600.00 万张可出动公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100
元，召募资金总数为东谈主民币 60,000.00 万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净
额为 58,875.03 万元。
刊行神态摄取向原推进优先配售，原推进优先配售后余额（含原推进毁灭优先配售
部分）通过深交所来回系统向社会公众投资者发售的神态进行，认购金额不及 60,000.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所欢喜，公司 60,000.00 万元可出动公司债券已于 2023 年 8 月 29 日起在深
交所挂牌来回，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。
（三）可转债转股期限
把柄《深圳证券来回所创业板股票上市功令》等磋议章程和《东莞市宇瞳光学科技
股份有限公司创业板向不特定对象刊行可出动公司债券召募诠释书》（以下简称“召募
诠释书”）的相关商定，“宇瞳转债”转股期自可转债刊行已毕之日（2023 年 8 月 17
日）满六个月后的第一个来回日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029
年 8 月 10 日止。
（四）可出动公司债券转股价钱养息情况
审议通过了《对于回购刊出 2020 年胁制性股票激勉贪图部分胁制性股票的议案》、《关
于回购刊出 2021 年胁制性股票激勉贪图部分胁制性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日，
公司召开 2022 年度推进大会，审议通过了《对于回购刊出 2020 年胁制性股票激勉贪图
部分胁制性股票的议案》、《对于回购刊出 2021 年胁制性股票激勉贪图部分胁制性股
票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上泄露的
《对于宇瞳转债转股价钱养息的公告》（公告编号：2023-063）。
把柄中国证监会对于可出动公司债券刊行的相关章程及《召募诠释书》的相关商定，
在“宇瞳转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及
派发现款股利等情况时，转股价钱相应养息。养息后的“宇瞳转债”转股价钱为 15.32
元/股，养息后的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日起胜利。
会建议向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024
年第二次临时推进大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正“宇瞳转债”转股价钱
的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》，董事会把柄《召募诠释书》磋议条目，确
定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价钱为 12.5 元/股，修正后的转股价钱自 2024
年 3 月 29 日起胜利。
公司于 2024 年 7 月 4 日泄露了《对于宇瞳转债转股价钱养息的公告》（公告编号：
关章程，“宇瞳转债”转股价钱由蓝本的 12.50 元/股养息为 12.40 元/股，养息后的转
股价钱自 2024 年 7 月 11 日起胜利。
公司于 2024 年 7 月 25 日泄露了《对于宇瞳转债转股价钱养息的公告》
（公告编号：
“宇瞳转债”转股价钱由蓝本的 12.40 元/股养息为 12.45 元/股，养息后的转股价钱自
二、“宇瞳转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
把柄《召募诠释书》的商定，“宇瞳转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行可出动公司债券的转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可出动公司债
券：
①在转股期内，若是公司股票在职何承接 30 个来回日中至少有 15 个来回日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可出动公司债券未转股的票面总金额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可出动公司债券执有东谈主执有的将赎回的可出动公司债券票面总金
额；
i 为可出动公司债券往日票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头
不算尾）。
若在前述 30 个来回日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱养息的情形，则
在养息前的来回日按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，在养息后的来回日按养息后的
转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有 15 个来回日的收盘
价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价钱（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），
已得志公司股票在职何承接三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期
转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》中的有条件赎回条目。
三、赎回施行安排
（一）赎回价钱及阐述依据
把柄公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“宇瞳转债”赎回价钱为
IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；
i：指债券往日票面利率（0.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 8 月 11 日)起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 19 日）止的本色日期天数为 130 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×130/365=0.18 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.18=100.18 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的举座“宇瞳转
债”执有东谈主。
（三）赎回措施及工夫安排
有东谈主本次赎回的磋议事项。
年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“宇瞳转债”。本次赎回完成后，“宇瞳
转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商顺利划入“宇瞳转债”执有东谈主的资金账户。
刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）商议神态
商议部门：公司董事会办公室
地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号
磋议电话：0769-89266655
磋议邮箱：tzb-1@ytot.com
四、本色胁制东谈主、控股推进、执股百分之五以上推进、董事、监事、高档处理东谈主员
在赎回条件得志前的六个月内来回“宇瞳转债”的情况
经公司自查，在本次“宇瞳转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司 5%以上推进、董
事长张品光累计减执“宇瞳转债”485,900 张，期初执有“宇瞳转债”485,900 张，期
末执有“宇瞳转债”0 张；董事、总司理金永红累计减执“宇瞳转债”120,702 张，期
初执有“宇瞳转债”120,702 张，期末执有“宇瞳转债”0 张；董事谷晶晶累计减执“宇
瞳转债”69,169 张，期初执有“宇瞳转债”69,169 张，期末执有“宇瞳转债”0 张；董
事、副总司理林炎明累计减执“宇瞳转债”30,980 张，期初执有“宇瞳转债”30,980
张，期末执有“宇瞳转债”0 张；董事会文告、副总司理陈天富累计减执“宇瞳转债”
秋生累计减执“宇瞳转债”1,365 张，期初执有“宇瞳转债”1,365 张，期末执有“宇
瞳转债”0 张。
除以上情形，公司执股百分之五以上推进、董事、监事、高档处理东谈主员不存在来回
“宇瞳转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
股文书。具体转股操作建议债券执有东谈主在文书前商议开户证券公司。
位为 1 股；并吞来回日内屡次文书转股的，将合并计较转股数目。可转债执有东谈主恳求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及出动为 1 股的可转债余额，公司将按照深交
所等部门的相关章程，在可转债执有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可
转债票面余额超越所对应确当期冒失利息。
次一来回日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
